Audyt wewnętrzny i diagnoza podatkowa w przedsiębiorstwie
Kontrola podatkowa a audyt wewnętrzny
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmieniającym się otoczeniu prawnym wymaga skutecznych narzędzi kontroli i nadzoru, szczególnie w zakresie podatków. Dla każdego przedsiębiorcy najważniejsze jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz minimalizacja ryzyka związanego z błędami podatkowymi. Audyt wewnętrzny i diagnoza podatkowa to usługi, które pozwalają nie tylko na weryfikację poprawności rozliczeń, ale także na identyfikację potencjalnych oszczędności podatkowych.
Oferujemy audyt podatkowy, który umożliwia kontrolę i optymalizację procesów podatkowych w przedsiębiorstwie. Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli podatkowej, aby zapewnić jej bezpieczeństwo finansowe i sprawne zarządzanie podatkami.
Procedury audytu wewnętrznego a kontrola skarbowa
Audyt wewnętrzny jest procesem przeprowadzanym przez specjalistów, a jego celem jest identyfikacja oraz ocena ryzyka operacyjnego, finansowego i podatkowego. Procedury audytu wewnętrznego obejmują przegląd dokumentacji finansowej, weryfikację zgodności z przepisami oraz analizę wewnętrznych procedur kontrolnych, aby upewnić się, że firma działa zgodnie z przepisami podatkowymi i wewnętrznymi standardami.
Kontrola skarbowa, w odróżnieniu od audytu wewnętrznego, jest realizowana przez zewnętrzne organy skarbowe, takie jak urzędy skarbowe, i ma na celu ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych firmy oraz wykrycie ewentualnych uchybień. Podczas kontroli skarbowej organy podatkowe mają uprawnienia do szczegółowego przeglądu dokumentacji podatkowej przedsiębiorstwa i mogą nałożyć sankcje za wykryte nieprawidłowości.
Specjalizujemy się w prawie dla przedsiębiorców
Wierzymy, że zręczne prowadzenie transakcji może nie tylko zminimalizować obciążenia podatkowe, ale także ograniczyć ryzyko konfliktów z partnerami biznesowymi i organami skarbowymi.
Doradztwo Prawne
Przedsiębiorcy nie mają czasu śledzić i dostosowywać swojego biznesu do regularnych zmian w przepisach prawa, w tym podatkowego. Dlatego by ułatwić pracę naszych klientów, pomagamy ich biznesom dostosować się do zmian regulacyjnych.
Wspieramy również klientów w przygotowywaniu i przeprowadzaniu jednorazowych transakcji (np. nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) oraz transakcji o transakcji o charakterze powtarzalnym (np. ułożeniu stosunków handlowych z kontrahentem).
Coraz większym problemem przedsiębiorców jest zawarcia takiej umowy, by założenia biznesowe nie były sprzeczne z przepisami prawa lub nie generowały nadmiernych obciążeń podatkowych. Dlatego sporządzamy i opiniujemy umowy w taki sposób, by pogodzić założenia biznesowe z przepisami prawa i optymalnymi obciążeniami podatkowymi.
Doradztwo Prawne
Różnice między kontrolą podatkową a audytem wewnętrznym
- Cel i zakres:
- Audyt wewnętrzny ma na celu ocenę efektywności i zgodności wewnętrznych procesów podatkowych z przepisami prawa oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Jego zakres obejmuje nie tylko kontrolę zgodności podatkowej, ale także analizę ryzyk związanych z zarządzaniem firmą.
- Kontrola podatkowa ma natomiast na celu ocenę zgodności zewnętrznej, czyli sprawdzenie, czy firma wywiązuje się z obowiązków podatkowych, oraz weryfikację poprawności złożonych deklaracji podatkowych.
- Organ realizujący kontrolę:
- Audyt wewnętrzny przeprowadzają pracownicy wewnętrzni firmy lub zewnętrzni audytorzy na zlecenie przedsiębiorstwa.
- Kontrolę podatkową realizują organy skarbowe i fiskalne, które działają w imieniu państwa.
- Charakter i przebieg:
- Audyt wewnętrzny to proces systematyczny i powtarzalny, pozwalający na ciągłe monitorowanie ryzyka oraz poprawę procedur wewnętrznych. Wspiera on zarządzanie przedsiębiorstwem, stanowiąc narzędzie dla kadry zarządzającej.
- Kontrola podatkowa ma charakter jednostkowy i następuje zazwyczaj z inicjatywy organu skarbowego, szczególnie w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości.
- Sankcje i konsekwencje:
- W przypadku audytu wewnętrznego zalecenia są wdrażane dobrowolnie przez firmę, a celem jest poprawa działania i uniknięcie przyszłych nieprawidłowości.
- Kontrola podatkowa może zakończyć się nałożeniem sankcji, np. kar pieniężnych, w sytuacji wykrycia błędów lub nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.
Doradztwo Prawne
Doradztwo Prawne
Jak audyt wewnętrzny wspiera procesy podatkowe?
Audyt wewnętrzny odgrywa istotną rolę we wspieraniu procesów podatkowych, ponieważ pozwala na bieżąco monitorować i optymalizować procesy związane z rozliczeniami podatkowymi. Odpowiednio przeprowadzony audyt wewnętrzny umożliwia identyfikację obszarów narażonych na ryzyko podatkowe, takich jak np. błędna klasyfikacja podatkowa, niepoprawne naliczenia VAT lub PIT, a także potencjalne uchybienia proceduralne.
Dzięki audytowi wewnętrznemu firma może szybko wdrożyć odpowiednie korekty i poprawki, co zmniejsza ryzyko problemów podczas ewentualnych kontroli skarbowych. W praktyce, audyt wewnętrzny wspiera procesy podatkowe poprzez:
- Regularną analizę dokumentacji – audyt wewnętrzny pozwala na identyfikację nieścisłości oraz błędów w rozliczeniach podatkowych i dokumentacji.
- Ocena zgodności z przepisami – audytorzy oceniają, czy firma działa zgodnie z najnowszymi przepisami podatkowymi.
- Minimalizację ryzyka podatkowego – odpowiednie zarządzanie ryzykiem podatkowym zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, które mogłyby skutkować sankcjami finansowymi.
- Wsparcie w procesach decyzyjnych – dzięki audytowi wewnętrznemu kadra zarządzająca może podejmować decyzje oparte na rzetelnej analizie finansowej i podatkowej.
Doradztwo Podatkowe
Doradztwo Podatkowe
Każda transakcja może być przeprowadzona w taki sposób, by bez istotnej zmiany założeń biznesowych obniżyć zobowiązania podatkowe związane z taką transakcją. Zasada ta dotyczy zarówno transakcji jednorazowych (np. sprzedaż nieruchomości), jak i transakcji zawieranych regularnie (np. sprzedaż usług IT swoim kontrahentom).
Dbamy o to, by nasi klienci mogli zająć się prowadzeniem własnego biznesu, dlatego przygotowujemy im analizy prawno-podatkowe. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują cenny czas na budowaniu swojego imperium. My zapewniamy im możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego (względem ich kontrahentów oraz administracji publicznej) oraz podatkowego (względem organów podatkowych i skarbowych).
Zajmujemy się również IP BOX, czyli ulgą podatkową a dla podmiotów, które wprowadzają na rynek innowacyjny produkt oraz dla tych, którzy, ulepszają już przygotowane rozwiązania.
Wspieramy klientów w założeni fundacji rodzinnej oraz przeprowadzamy przez cały proces sukcesji.
Cel i zakres kontroli podatkowej w firmach
Głównym celem kontroli podatkowej w firmach jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo wywiązuje się z obowiązków podatkowych i czy deklaracje podatkowe zostały wypełnione prawidłowo. Kontrola podatkowa może mieć miejsce w różnych okolicznościach, na przykład w wyniku losowego wyboru firmy do kontroli, podejrzeń o uchybienia podatkowe lub w związku z dużymi rozbieżnościami w raportach podatkowych.
Zakres kontroli podatkowej obejmuje:
- Weryfikację poprawności deklaracji podatkowych – sprawdzenie, czy dane w deklaracjach są zgodne z faktycznymi dochodami i wydatkami firmy.
- Analizę dokumentacji finansowej – organy podatkowe sprawdzają dokumenty takie jak faktury, rachunki, umowy czy wyciągi bankowe.
- Ocena przestrzegania przepisów podatkowych – kontrola dotyczy zgodności z przepisami krajowymi oraz unijnymi, jeśli firma prowadzi działalność międzynarodową.
- Identyfikacja uchybień i błędów – w przypadku wykrycia nieprawidłowości firma może być zobowiązana do ich natychmiastowego poprawienia, co może wiązać się również z nałożeniem kar finansowych.
Dlaczego warto przeprowadzić audyt wewnętrzny z nami?
Dzięki współpracy z naszymi ekspertami możesz mieć pewność, że Twoja firma jest przygotowana do stawienia czoła wymaganiom prawnym i uniknie niepotrzebnych komplikacji podatkowych. Nasz zespół, składający się z doświadczonych specjalistów, pomoże Ci przejść przez proces audytu sprawnie i bez stresu, dostosowując usługi do specyficznych potrzeb Twojej firmy.
Co zyskasz, wybierając nasz audyt wewnętrzny i diagnozę podatkową?
- Ochronę przed sankcjami – dzięki prewencyjnym działaniom zmniejszysz ryzyko nałożenia kar.
- Optymalizację finansową – lepsze procesy podatkowe oznaczają oszczędności i wyższą efektywność.
- Spokój i pewność działania – masz pełną kontrolę nad zgodnością z przepisami i przygotowanie na ewentualne kontrole skarbowe.
Zapraszamy do kontaktu – skorzystaj z audytu wewnętrznego i diagnozy podatkowej, aby zapewnić swojej firmie stabilność i bezpieczeństwo finansowe w każdym aspekcie działalności!
Prawo Gospodarcze
Jak przygotować się do kontroli podatkowej?
Doradztwo Podatkowe
Doradzamy w transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podmiotami niepowiązanymi. Dokładamy wszelkich starań, by naszym klientom pozostało więcej czasu na prowadzenia biznesu. Dlatego bierzemy na siebie te obowiązki, które są najbardziej uciążliwe i zabierają najwięcej energii przy prowadzeniu biznesu.
Dbamy, by szanse naszych klientów na korzystne zakończenie takich sporów były maksymalnie wysokie. Dlatego przygotowujemy optymalną linię obrony oraz bronimy naszych klientów przed organami administracji oraz przed sądami karnymi i karnymi skarbowymi.
Prawo Karne Skarbowe
Doradztwo Podatkowe
W ostatnich latach coraz częściej członkowie zarządów spółek jak i właściciele mniejszych firm zostają pociągnięci do odpowiedzialności karnej (np. za udaremnianie zaspokojenie swojego wierzyciela) lub karnej skarbowej (np. za nierzetelne prowadzenia ksiąg rachunkowych, często nie z własnej winy).
Dbamy, by szanse naszych klientów na korzystne zakończenie takich sporów były maksymalnie wysokie. Dlatego przygotowujemy optymalną linię obrony oraz bronimy naszych klientów przed organami administracji oraz przed sądami karnymi i karnymi skarbowymi.
Obsługa Spółek
Doradztwo Podatkowe
Każdego roku przybywa obowiązków ciążących na podmiotach handlowych. Zajmujemy się formalnościami, by nasi klienci mieli więcej czasu na rozwijanie swoich przedsiębiorstw i ulepszaniu swoich produktów
Oferujemy wszelki wachlarz usług związanych z restrukturyzacją spółek i grup kapitałowych (fuzje, przejęcia, podziału i inne restrukturyzacje), dbamy o każdy szczegół, przygotowujemy wszelką dokumentację i załatwiamy formalności.
Dbamy o formalności związane ze zgromadzeniami wspólników / walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy oraz wszelkimi sprawami związanymi z obsługą zarządu, rad nadzorczych oraz sporami pomiędzy organami podmiotów handlowych.
Kryptowaluty
Doradztwo Podatkowe
Polski porządek prawny nie nadąża za nowymi technologiami, a w szczególności za sektorem krypto. Jednak jako nieliczni potrafimy odnaleźć się w gąszczu niedostosowanych przepisów i przeprowadzić klienta przez proces inwestycyjny w krypto czy też tekonizacje produktów.
Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia zadbamy o to, by klient znał wszystkie skutki podatkowe swojej inwestycji oraz by wiedział jakie ryzyka mogą się pojawić podczas realizacji swojego projektu. Mamy na koncie wiele skutecznie przeprowadzonych inwestycji w Polsce jak i za granicą.
Skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek potrzeb,
nie wahaj się z nami skontaktować!
